特大“洗钱”案件告破,涉案金额达百亿!

支付同盟 2021年11月01日 支付服务 164 0

      百亿特大“洗钱”案件告破,这个案件涉及20000余个银行账号、4000万余条交易记录、行程一万余公里、历时一年,淄博市周村公安分局成功侦破一起利用非法第四方支付平台涉百亿特大“洗钱”案件。2020年,周村警方在侦办一起网络赌博专案中,发现为境外赌博网站提供网站设计、支付通道、数据存储等业务支持的一家境外公司——包网商,通过一家在菲律宾注册的“万达支付”非法第四方支付平台收取各赌博网站建站费、押金、报表费用,并向中国香港、中国澳门洗钱,涉嫌“洗钱”犯罪,周村警方立即展开侦查工作。

       在案件的初查阶段,办案民警通过对赌博网站的资金梳理,发现涉案的银行卡账号就多达20000余个,交易记录更达到了4000万余条,要想找到涉案赌博网站与“万达支付”的关联,办案民警只能人工逐条进行比对。经过半年多的梳理,成功锁定了涉及与“万达支付”有关的涉案银行卡账号2000余个。这些银行卡的开户地涉及全国30余省市,办案民警又马不停蹄前往这些省市的银行进行调查取证。

       经过30余天、行程一万余公里,跑遍了大半个中国,办案民警终于固定了该犯罪团伙的资金流水证据,初步掌握了“万达支付”这个非法第四方支付平台为境外非法网站“洗钱”的流转特点与方式,确定了该平台的违法犯罪事实。通过对这些可疑银行卡交易流水进行分析研判,在2020年11月,案件终见曙光,一名湖南籍名叫曹某的年轻人逐渐露出水面。

      这名曹某是一名90后,国内计算机专业毕业,2018年前一直供职于境外的一些非法赌博网站,为这些非法网站提供后台技术支持。2018年中下旬,流窜至马来西亚开始创业,在中国香港、马来西亚一些境外人员资金支持下,编写了“万达支付”非法第四方支付平台,并与这些境外人员在菲律宾成立了“万达支付”第四方平台公司。2019年在中国香港租赁服务器存储数据上线运行,开始为黑灰产业提供资金结算业务。曹某在该公司占技术股,负责该平台公司的技术支持、其余四人分工明确,设立技术部、财务部、推广部等。

        因曹某一直在境外活动,2020年又突发疫情。2020年12月4日,民警发现曹某因疫情返回国内的湖南老家,便立即前往湖南岳阳对其进行抓获。办案民警在抓获曹某时,同时抓获为平台其提供银行卡四件套的国内“卡商”曹某(曹某的哥哥)。2020年12月5日办案民警赶赴广东省潮州抓获该平台客服李某某;2021年2月,经过研判,办案民警在山西省抓获“卡商”李某;3月15日在湖南省抓获为曹某提供银行卡四件套人员刘某、朱某。4月上旬,办案民警赶赴湖北省抓获“卡商”张某。

     通过审讯,曹某等人交代了自2018年以来,流窜马来西亚编写“万达支付”非法第四方支付平台,伙同境内、外人员为黑灰产业提供资金结算业务的违法犯罪事实。经统计,自2019年初至2020年底,曹某等人利用“万达支付”非法第四方支付平台,为黑灰产业接收、转移资金多达100亿余元。目前,曹某等七人已被周村警方依法移送起诉,四名涉案境外人员正在积极申请国际刑警组织进行抓捕。

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